Gestion des Risques

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gestion des risques akeance consultingLa maîtrise des risques est devenue ces dernières années une composante essentielle de la conduite de l’activité des entreprises en général et des établissements bancaires en particulier.

Akeance Consulting développe une forte expertise de gestion des risques sur une large palette de métiers auprès de ses clients, notamment pour :

  • évaluer le niveau de maîtrise des risques “marchés” (liquidité, taux, change, marché), des risques crédits et opérationnels des clients et les exigences réglementaires en capital et redéfinir l’approche de gestion des risques ;
  • évaluer le niveau de conformité, concernant le système de gouvernance, l’évaluation des risques et des besoins en fonds propres, les règles d’investissement, la qualité et la quantité des actifs et des fonds propres, le respect des normes qualitatives et quantitatives en cas d’utilisation d’un modèle interne partiel ;
  • surveiller / piloter les risques au moyen de reporting ;
  • définir le cadre d’appétence au risque et sa déclinaison en termes de limites, d’indicateurs et de seuils d’alerte ;
  • anticiper les nouvelles exigences réglementaires et adopter les meilleures pratiques de la Place.

Offrir une visibilité à la maîtrise des risques

Vous vous interrogez sur la gouvernance de la gestion des risques. Nous vous proposons de :

  • réaliser la cartographie des risques et appliquer les recommandations associées,
  • évaluer les risques opérationnels,
  • mettre en place un dispositif de surveillance de l’équilibre bilantiel,
  • réaliser une revue des modèles de gestion des risques,
  • définir et mettre en œuvre les contrôles des risques (crédit, financiers, liquidité, trésorerie…),
  • concevoir et mettre en place un modèle de surveillance,
  • optimiser la performance des modèles et évaluer les risques (trésorerie, ALM, VaR, modèles internes, AMA…).

 Tirer parti de la conformité réglementaire

Vous désirez maîtriser l’environnement réglementaire :

  • réglementation européenne, réglementation environnementale, conformité (lutte anti-blanchiment, 3ème directive…), déontologie financière, …
  • plus particulièrement pour les banques et assurances : Bâle III, arrêté du 3 novembre 2014, EMIR, MIF2, PRIIPS, IMD, IFRS, RRP (plans de recouvrement et résolution), shadow bank, …

Nous vous assistons pour :

  • évaluer / définir le niveau de mise en conformité (programme, dossier d’homologation…),
  • intégrer les modèles de gestion des risques au processus décisionnel de l’entreprise,
  • développer un système de connaissance du client (KYC),
  • valider et documenter le dispositif de contrôle grâce à notre méthode de testing centrée sur les zones fonctionnelles à risques (abus de marché, conflits d’intérêts…),
  • concevoir un programme de lutte contre le blanchiment,
  • dimensionner et organiser une fonction « risques » et/ou « conformité » adaptée.

Améliorer l’efficacité du contrôle interne et les reportings associés

Vous souhaitez appuyer votre gestion des risques sur des processus du contrôle interne. Nous vous assistons pour :

  • réaliser la cartographie / améliorer les processus de gestion des risques et de contrôle interne,
  • prévenir la fraude et la lutte anti-blanchiment,
  • sécuriser les processus externalisés,
  • évaluer le respect des engagements contractuels avec des tiers (SLA, audit des royalties…),
  • externaliser la fonction d’audit interne,
  • choisir et mettre en place des outils de contrôle interne